MrBit KYC & AML Politika

MrBit primenjuje KYC i AML procedure radi provere identiteta korisnika, sprečavanja prevara i borbe protiv finansijskog kriminala. Ove mere garantuju:

• Fer igru za sve korisnike platforme;
• Sigurnost korisničkih podataka i sredstava;
• Transparentnost u poslovanju i komunikaciji sa korisnicima;
• Usklađenost sa regulatornim zahtevima nadležnih institucija u Srbiji.

Svaki novi korisnik mora završiti postupak provere identiteta pre nego što stekne pristup punim funkcijama naloga. U okviru ID verifikacije, mogu biti zatraženi sledeći dokumenti:

• Važeći lični dokument sa fotografijom izdat od nadležnog organa;
• Dokaz o adresi prebivališta, kao potvrda o boravištu ili račun za komunalne usluge;
• Potvrda o vlasništvu nad platnim sredstvom korišćenim za uplate i isplate.

Postupak dostavljanja dokumenata sprovodi se putem bezbednog sistema, a svi podaci se čuvaju u skladu sa važećim propisima o zaštiti personalnih podataka.

Radi sprečavanja pranja novca i drugih nezakonitih aktivnosti, MrBit primenjuje niz kontrolnih mehanizama. Sistem uključuje:

• Kontinuirano praćenje transakcija i aktivnosti korisničkih naloga;
• Automatizovana pravila za otkrivanje sumnjivih obrazaca ponašanja;
• Pojačanu proveru prilikom aktivnosti visokog rizika;
• Detaljan pregled velikih ili neobičnih transfera sredstava;
• Dodelu nivoa rizika svakom korisničkom nalogu na osnovu ponašanja i istorije transakcija;
• Provere u odnosu na sankcione liste i liste politički eksponiranih lica;
• Prijavljivanje sumnjivih aktivnosti nadležnim institucijama, u skladu sa zakonskim obavezama izveštavanja.

Kako bi se održala usklađenost sa KYC i AML standardima, određene radnje na platformi su strogo zabranjene. Ovo obuhvata:

• Kreiranje ili korišćenje više korisničkih naloga od strane istog lica;
• Dostavljanje falsifikovanih ili tuđih identifikacionih dokumenata;
• Pokušaje pranja novca putem uplata, opklada ili isplata;
• Manipulaciju sistemom igre ili tehničkim funkcijama platforme;
• Deljenje ili prodaju pristupa korisničkom nalogu trećim licima;
• Korišćenje platnih instrumenata koji ne pripadaju vlasniku naloga;
• Pružanje netačnih ili lažnih podataka o identitetu.

Kršenje KYC i AML pravila povlači odgovarajuće mere od strane platforme. U zavisnosti od prirode i ozbiljnosti povrede, mogu biti primenjene sledeće mere: privremeno ili trajno obustavljanje korisničkog naloga, zamrzavanje ili oduzimanje sredstava povezanih sa sumnjivom aktivnošću, poništavanje opklada ili osvojenih iznosa, prijavljivanje nadležnim organima kada je to zakonski predviđeno.

Svaki korisnik je dužan da dostavi tačne i ažurne personalne podatke prilikom registracije i tokom korišćenja platforme. Postupak provere identiteta potrebno je završiti u predviđenom roku, kako bi se izbeglo ograničenje pristupa nalogu. Ukoliko platforma zatraži dodatnu dokumentaciju, korisnik je obavezan da odgovori u razumnom vremenskom okviru. Za uplate i isplate dozvoljeno je koristiti isključivo platna sredstva koja su u vlasništvu korisnika. Svaka uočena sumnjiva aktivnost na nalogu mora biti prijavljena podršci platforme u najkraćem mogućem roku.

MrBit neguje principe fer igre i transparentnosti radi zaštite korisnika i očuvanja bezbednog okruženja za igru. Ovi principi obuhvataju:

• Doslednu primenu KYC i AML standarda na sve korisnike;
• Poverljivost i zaštitu personalnih podataka u skladu sa propisima;
• Kontinuirano praćenje sumnjivih aktivnosti na platformi;
• Sprečavanje manipulacije i nepoštenog ponašanja korisnika;
• Podršku korisnicima po pitanjima bezbednosti naloga i sredstava;
• Zajedničku odgovornost platforme i korisnika u očuvanju integriteta sistema;
• Jednake uslove igre za sve korisnike, bez izuzetka.